19 июня 2012

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке"

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125375, Москва, Тверская ул., д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2012 года (в форме заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об Отчете Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2011 год.
2. Об Отчете контролера о проделанной работе за 1 квартал 2012 года в рамках осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
3. Об Отчете контролера о проделанной работе за 1 квартал 2012 года в рамках осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» депозитарной деятельности.
4. Об одобрении списания безнадежной к взысканию задолженности Трефилова Г.Ю.
5. Об изменении условий кредитования Закрытого акционерного общества «Ойл Продакшн».

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “19” июня 2012г. М.П.