25 августа 2017

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Кворум для принятия решений имелся. Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
­- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия.
­- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» – 31 октября 2017 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
­- Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», – 04 сентября 2017 года.
­- Сформировать и утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
             О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»
             О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»
             О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»
             Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»            
­- Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
­- Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее 08 сентября 2017 года в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
­- Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка будут приниматься до 30 сентября 2017 года.
­- Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».            
­- Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
             Проект изменений в Устав Банка.
             Проект изменений в Положение о Совете директоров Банка.
             Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
             Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Банка.
             Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» и следующий порядок ее предоставления:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с 10 октября 2017 года по 30 октября 2017 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.
­- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2017 года Протокол №7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017г., номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.И Базанов
(подпись)
3.2. Дата “25” августа 2017 г. М.П.