3 ноября 2017

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717


2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 31 октября 2017 г.; г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2. Время начала регистрации: 10 часов 00 мин. Время окончания регистрации: 11 час. 05 мин. Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов: 11 час. 07 мин. Время закрытия общего собрания: 11 час. 10 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при голосовании по вопросам №№ 1-3 повестки дня собрания – 22 501 405 236 322 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 180 011 241 890 576 голосов или 100% голосов, предоставляемых голосующими акциями ПАО АКБ «Связь-Банк» при голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня собрания обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50 % от общего количества размещенных голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
3.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
             Всего                    «За»                «Против»  «Воздержался»   Недейств.и не подсчитанные*            Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853  22 452 250 240 853       0             0                         0                                           0

%        100,00                   100,00                 0,0000             0,0000                   0,0000                                   0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Внести изменение в п. 10.3.3 Устава, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 50 от 13 мая 2015 г.), изложив его в следующей редакции:
«Совет директоров Банка должен состоять из 8 (Восьми) членов.
Совет директоров Банка действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров Банка, утверждаемого общим собранием акционеров».
Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав Банка, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Банка и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав Банка.

2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%
                   Всего                    «За»              «Против» «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные*      Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853   22 452 250 240 853       0             0                            0                                           0

%         100,00                      100,00                 0,0000         0,0000                      0,0000                              0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Внести изменения в абз. 3 п. 4.1 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол № 42 от 03 июля 2012 г.), изложив в следующей редакции:
«Совет директоров Банка должен состоять из 8 (Восьми) членов».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%
             Всего                     «За»                    «Против» «Воздержался&ra