3 ноября 2017

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717


2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 31 октября 2017 г.; г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2. Время начала регистрации: 10 часов 00 мин. Время окончания регистрации: 11 час. 05 мин. Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов: 11 час. 07 мин. Время закрытия общего собрания: 11 час. 10 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при голосовании по вопросам №№ 1-3 повестки дня собрания – 22 501 405 236 322 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 180 011 241 890 576 голосов или 100% голосов, предоставляемых голосующими акциями ПАО АКБ «Связь-Банк» при голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня собрания обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50 % от общего количества размещенных голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
3.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
             Всего                    «За»                «Против»  «Воздержался»   Недейств.и не подсчитанные*            Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853  22 452 250 240 853       0             0                         0                                           0

%        100,00                   100,00                 0,0000             0,0000                   0,0000                                   0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Внести изменение в п. 10.3.3 Устава, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 50 от 13 мая 2015 г.), изложив его в следующей редакции:
«Совет директоров Банка должен состоять из 8 (Восьми) членов.
Совет директоров Банка действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров Банка, утверждаемого общим собранием акционеров».
Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав Банка, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Банка и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав Банка.

2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%
                   Всего                    «За»              «Против» «Воздержался»    Недейств.и не подсчитанные*      Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853   22 452 250 240 853       0             0                            0                                           0

%         100,00                      100,00                 0,0000         0,0000                      0,0000                              0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Внести изменения в абз. 3 п. 4.1 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Связь-Банк», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол № 42 от 03 июля 2012 г.), изложив в следующей редакции:
«Совет директоров Банка должен состоять из 8 (Восьми) членов».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%
             Всего                     «За»                    «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные*   Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853  22 452 250 240 853       0             0                         0                                           0

%        100,00                   100,00                     0,0000       0,0000                  0,0000                                 0,0000
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» 30 июня 2017 г.:
- Зеленова А.В., Довлатова А.С., Перина А.В., Наумлинского А.В.,Цокола А.Н., Краснова И.С., Ноздрачева Д.А., Филева И.А., Страшнова Д.Е.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 180 011 241 890 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 180 011 241 890 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 179 618 001 926 824.
Наличие кворума: 99,78%

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 179 618 001 926 824
№ п/п Кандидат                         Число голосов
1. Зеленов Александр Викторович 22 450 666 081 893

2. Перин Антон Валентинович 22 450 666 081 893

3. Наумлинский Антон Владимирович 22 450 666 081 893

4. Цокол Андрей Николаевич 22 450 666 081 893

5. Фомин Роман Владимирович 22 450 666 081 893

6. Ноздрачев Денис Александрович 22 450 666 081 893

7. Филев Иван Андреевич 22 450 666 081 893

8. Довлатов Артем Сергеевич 22 450 666 081 893

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0


Избрать совет директоров ПАО АКБ «Связь-Банк» в следующем составе:
1.Зеленов Александр Викторович;
2.Перин Антон Валентинович;
3.Наумлинский Антон Владимирович;
4.Цокол Андрей Николаевич;
5.Фомин Роман Владимирович;
6.Ноздрачев Денис Александрович;
7.Филев Иван Андреевич;
8.Довлатов Артем Сергеевич.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания: «3» ноября 2017 года, Протокол № 62.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017г., номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.И. Базанов
(подпись)
3.2. Дата 03 ноября 2017г. М.П.