20 ноября 2017

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Кворум для принятия решений имелся. Итоги голосования: «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
­Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме заочного голосования;
­Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» – «21» декабря 2017 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30,   стр. 1, Акционерное общество «Новый регистратор»;
­Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», - «28» ноября 2017 года;
­Сформировать и утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
2) О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк»;
3) О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада;
4) О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков;
5) Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 61 от 03.07.2017);             
­Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
­Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее «30» ноября 2017 в порядке, предусмотренном Уставом Банка;
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк»;            
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о прекращении членства ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада;
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о прекращении членства ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков;
­Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
­Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: 
1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
2) Проект изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
3) Проект изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк», и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «30» ноября 2017 года по «20» декабря 2017 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2017 года.
2.4.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2017 года Протокол №2.
2.5.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании