20 ноября 2017

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Кворум для принятия решений имелся. Итоги голосования: «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
­Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме заочного голосования;
­Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» – «21» декабря 2017 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30,   стр. 1, Акционерное общество «Новый регистратор»;
­Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», - «28» ноября 2017 года;
­Сформировать и утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
2) О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк»;
3) О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада;
4) О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков;
5) Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 61 от 03.07.2017);             
­Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
­Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее «30» ноября 2017 в порядке, предусмотренном Уставом Банка;
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк»;            
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о прекращении членства ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада;
­Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» принять решение о прекращении членства ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков;
­Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
­Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: 
1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
2) Проект изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк»;
3) Проект изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк», и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «30» ноября 2017 года по «20» декабря 2017 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»;
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2017 года.
2.4.  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2017 года Протокол №2.
2.5.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017 года, номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая. 
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.И Базанов
(подпись)
3.2. Дата “20” ноября  2017 г. М.П.