26 декабря 2017

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

Сообщение о существенном факте 
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/, 
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717 
 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 21 декабря 2017 г.; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 (АО «Новый регистратор»).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня собрания – 22 501 405 236 322 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк». Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня собрания обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50 % от общего количества размещенных голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк». 
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».
3. О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада.
4. О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков.
5. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 61 от 03.07.2017).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
22 501 405 236 322.                                           .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853.
Наличие кворума: 99,78%%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
            Всего                          «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853 22 452 250 240 853 0                         0                                     0                                                 0
 %              100,00                    100,00                    0,0000              0,0000                         0,0000                                      0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение: 
Внести изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк.
Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав Банка, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Банка и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав Банка.
 
2. О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853. 
Наличие кворума: 99,78%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего                          «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853 22 452 250 240 853 0                         0                                     0                                                 0
 %              100,00                    100,00                    0,0000              0,0000                         0,0000                                      0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Внести изменения Положение о Правлении ПАО АКБ «Связь-Банк».
 
3. О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853. 
Наличие кворума: 99,78%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего                          «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853 22 452 250 240 853 0                         0                                     0                                                 0
%              100,00                    100,00                    0,0000              0,0000                         0,0000                                      0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Прекратить членство ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации Банков Северо-Запада. 
 
4. О членстве ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853. 
Наличие кворума: 99,78%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего                          «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853 22 452 250 240 853 0                         0                                     0                                                 0
 %              100,00                    100,00                    0,0000              0,0000                         0,0000                                      0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Прекратить членство ПАО АКБ «Связь-Банк» в Ассоциации российских банков. 
 
5. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 61 от 03.07.2017).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
22 501 405 236 322.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853. 
Наличие кворума: 99,78%
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего                          «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 22 452 250 240 853 22 452 250 240 853 0                         0                                     0                                                 0
 %              100,00                    100,00                    0,0000              0,0000                         0,0000                                      0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Решение:
Отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 61 от 03.07.2017) по вопросу повестки дня «О членстве Банка в Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России»».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания: «26» декабря 2017 года, Протокол № 63.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017г., номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.И. Базанов 
(подпись) 
3.2. Дата 26 декабря 2017 г. М.П.