29 ноября 2018

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ "Связь-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700159288
1.5. ИНН эмитента: 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1470
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717; http://www.sviaz-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Итоги голосования: «ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
1. Утвердить положение о закупке ПАО АКБ «Связь-Банк» (далее – Общество) путем присоединения к Положению о закупке государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденному наблюдательным советом Внешэкономбанка (протокол от 30.10.2018 № 10-ДСП, вопрос 7) и размещенному в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) 12.11.2018 (далее – Положение о закупке Внешэкономбанка.
2. Разместить Положение о закупке Внешэкономбанка и настоящее решение на официальном сайте Общества, а также в ЕИС в срок не позднее пятнадцати дней с даты принятия настоящего решения.
3. При осуществлении Обществом закупочной деятельности руководствоваться Положением о закупке Внешэкономбанка с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
4. Признать утратившим силу действующее Положение о закупке Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 18.08.2017 № 5), с даты размещения в ЕИС настоящего решения. 
5. Отменить решение Совета директоров Общества от 16 августа 2017 года (протокол от 18.08.2017 № 5, вопрос 1) в части присоединения Общества к Положению о закупке государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденному наблюдательным советом Внешэкономбанка (протокол от 02.03.2017 № 1), с даты размещения в ЕИС настоящего решения.
6. В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС до даты, указанной в пункте 3 настоящего решения, проведение такой закупки осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения в ЕИС извещения и документации о закупке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2018 года Протокол № 13. 
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность № 679/1 от 01 октября 2018 года)
Звержанский Кирилл Юрьевич
3.2. Дата 29.11.2018г.