Информация по ПОД/ФТ

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Законом США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), Связь-Банк зарегистрирован на сайте Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS - https://www.irs.gov/) со статусом Single Financial Institution / Participating Foreign Financial Institution.

По результатам регистрации Банку присвоен глобальный идентификационный номер в целях выполнения FATCA (GIIN) – DMEA9I.99999.SL.643.

7 ноября 2014 года Связь-Банк зарегистрирован в системе идентификации участников финансовых транзакций, созданной G20 для повышения прозрачности на финансовых рынках и усиления контроля за системными рисками, с присвоением pre-LEI кода – 253400EUVJ68M201Y139.

Контакты: тел. +7(495)771-32-81, e-mail: FI@sviaz-bank.ru