Информация по ПОД/ФТ

Уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата можно получить на WEB-сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве в разделе «Информационные услуги».

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Законом США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) Связь-Банк прошел регистрацию на сайте Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) со статусом Member of an Expanded Affiliated Group / Participating Foreign Financial Institution и ему был присвоен глобальный идентификационный номер в целях выполнения FATCA (GIIN) - 8KIFHY.00003.ME.643.

7 ноября 2014 года Связь-Банк зарегистрирован в системе идентификации участников финансовых транзакций, созданной G20 для повышения прозрачности на финансовых рынках и усиления контроля за системными рисками, с присвоением pre-LEI кода – 253400EUVJ68M201Y139.

Контакты: тел. +7(495)771-32-81, e-mail: FI@sviaz-bank.ru